特发服务: 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
2022-12-12 22:05:09
深圳市特发服务股份有限公司
(资料图片仅供参考)
独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的
规定，作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严
谨的工作态度，我们对公司第二届董事会第十二次会议相关事项进行了认真的核
查，现就相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关资质，并具备为上市
公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则进行审计，较好地履行其作为审计机构的责任与义务，
为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。续聘会
计师事务所能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于
保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第
二届董事会第十二次会议审议。
二、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司 2023 年度的日常关联交易预计是基于市场化原则进行，价格公平、合
理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，
符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事应当回
避表决。基于上述情况，我们同意将此事项提交公司第二届董事会第十二次会议
审议。
（以下无正文）
（本页为《深圳市特发服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次
会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事：
张建军 曹 阳 廖森林
年 月 日
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